La prevención de blanqueo de capitales en el ámbito notarila (Record no. 61253)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 020020 a2200277 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20231115100956.0 |
| 006 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA--CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ADICIONAL | |
| campo de control de longitud fija | |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | | || l|1| || || |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 978-84-9031-083-0 |
| 099 ## - TEXTO-LIBRO SIGNATURA TOPOGRÁFICA LOCAL (OCLC) | |
| -- | https://covers.odilo.io/publicms/OdiloPlace_E8017/Espinosa_Infante_Prevencion_del_blanqueo_de_capitales.jpg |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Espinosa Infante, J. Miguel |
| 9 (RLIN) | 156700 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | La prevención de blanqueo de capitales en el ámbito notarila |
| Mención de responsabilidad, etc. | / j. Miguel Espinosa Infante |
| Medio | [Recurso electrónico] |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1ª ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Dykinson |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2012 |
| 264 ## - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2012 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 2520 Kb |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | (Teoría y Práctica Notarial-Registral) |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | En el presente volumen se aborda el estudio de la prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial, con especial énfasis en las obligaciones legales impuestas directamente a los notarios. Así, se estudia detalladamente lo relativo a la identificación del titular real y los indicadores de riesgo, dedicándose una especial atención a la problemática derivada de las jurisdicciones de riesgo (paraísos fiscales) y, singularmente, a la declaración de los movimientos de efectivo e identificación de los medios de pago. También, dada la enorme responsabilidad que lleva aparejado para los notarios el correcto desempeño de su ministerio, se incide con algún detalle -aunque la complejidad de la materia penal excede con mucho de las pretensiones de este trabajo-, en la posible comisión culposa del delito de blanqueo de capitales. Y a modo de contexto, se examinan las inversiones exteriores en España en su aplicación en los despachos notariales y lo relativo a la retención a cuenta del pago del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en las transmisiones de inmuebles efectuadas por éstos. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Law / General |
| 9 (RLIN) | 156304 |
| 856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="https://bibliotecacun.odilotk.es/opac?id=01044923">https://bibliotecacun.odilotk.es/opac?id=01044923</a> |
| Nota pública | item |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro Electrónico |
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