Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo / Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana
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TextPublication details: Bogotá : Legis Editores S.A., 2014.Description: 427 páginas ilustraciones y diagramas en blanco y negroISBN: - 9789587671791
- 364.168 S45s 21
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Libro General
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Libro General
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Contiene CD-ROM que incluye aplicativo para gestionar el SIPLA/FT o el SARLA/FT. Ejemplos de perfil descriptivo de ERLA/FT. Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros, usuarios y empleados de instituciones financieras (Documento UNODC). Normatividad para empresas del sector financiero y del sector real. Normatividad internacional
Incluye bibliografía
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