Sintura Varela, Francisco José, <br/><br/>
Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo / 
Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana 
 - Bogotá :  Legis Editores S.A.,  2014. 
 - 427 páginas   ilustraciones y diagramas en blanco y negro 
<br/><br/> Contiene CD-ROM que incluye aplicativo para gestionar el SIPLA/FT o el SARLA/FT. Ejemplos de perfil descriptivo de ERLA/FT. Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros, usuarios y empleados de instituciones financieras (Documento UNODC). Normatividad para empresas del sector financiero y del sector real. Normatividad internacional 
<br/><br/>Incluye bibliografía 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9789587671791 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Capital de riesgo --Colombia<br/>Delitos económicos --Administración de riesgos --Colombia<br/>Finanzas --Aspectos jurídicos<br/>Lavado de dinero --Prevención<br/>Terrorismo --Aspectos jurídicos --Colombia
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>364.168   / S45s