01431nam a2200277Ia 4500 OSt 20231117134959.0 180827t2014 ck dg 000 0 spa u 9789587671791 local 364.168 S45s 21 Sintura Varela, Francisco José, 53684 Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo / Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana Bogotá : Legis Editores S.A., 2014. 427 páginas ilustraciones y diagramas en blanco y negro Contiene CD-ROM que incluye aplicativo para gestionar el SIPLA/FT o el SARLA/FT. Ejemplos de perfil descriptivo de ERLA/FT. Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros, usuarios y empleados de instituciones financieras (Documento UNODC). Normatividad para empresas del sector financiero y del sector real. Normatividad internacional Incluye bibliografía Capital de riesgo Colombia 53685 Delitos económicos Administración de riesgos Colombia 53686 Finanzas Aspectos jurídicos 53687 Lavado de dinero Prevención 53688 Terrorismo Aspectos jurídicos Colombia 53689 Martínez Sánchez, Wilson Alejandro, 53690 Quintana, Miguel Fernando, 53691 ddc LIBROGRAL 14687 14687 0 0 ddc 0 0 GEN 001 001 GEN 2018-08-27 c 100000.00 1 364.168 S45s 68673 2023-05-27 00:00:00 2023-05-12 Ej.1 2019-03-13 LIBROGRAL 0 0 ddc 0 0 GEN 001 001 GEN 2018-08-27 c 10000.00 364.168 S45s 68672 2019-04-03 00:00:00 Ej.2 2019-03-13 LIBROGRAL