TY  - BOOK
AU  - Sintura Varela,Francisco José
AU  - Martínez Sánchez,Wilson Alejandro
AU  - Quintana,Miguel Fernando
TI  - Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo
SN  - 9789587671791
U1  - 364.168  21
PY  - 2014///
CY  - Bogotá
PB  - Legis Editores S.A.
KW  - Capital de riesgo
KW  - Colombia
KW  - Delitos económicos
KW  - Administración de riesgos
KW  - Finanzas
KW  - Aspectos jurídicos
KW  - Lavado de dinero
KW  - Prevención
KW  - Terrorismo
N1  - Contiene CD-ROM que incluye aplicativo para gestionar el SIPLA/FT o el SARLA/FT. Ejemplos de perfil descriptivo de ERLA/FT. Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros, usuarios y empleados de instituciones financieras (Documento UNODC). Normatividad para empresas del sector financiero y del sector real. Normatividad internacional; Incluye bibliografía
ER  -