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Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo / Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana

By: Contributor(s): Material type: TextTextPublication details: Bogotá : Legis Editores S.A., 2014.Description: 427 páginas ilustraciones y diagramas en blanco y negroISBN:
  • 9789587671791
Subject(s): DDC classification:
  • 364.168  S45s  21
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Libro General Libro General Bogotá Sede Central Estantería General Colección General 364.168 S45s (Browse shelf(Opens below)) Ej.1 Available 68673
Libro General Libro General Bogotá Sede Central Estantería General Colección General 364.168 S45s (Browse shelf(Opens below)) Ej.2 Available 68672
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Contiene CD-ROM que incluye aplicativo para gestionar el SIPLA/FT o el SARLA/FT. Ejemplos de perfil descriptivo de ERLA/FT. Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros, usuarios y empleados de instituciones financieras (Documento UNODC). Normatividad para empresas del sector financiero y del sector real. Normatividad internacional

Incluye bibliografía

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