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040			_clocal
082	0	4	_a364.168 _bS45s _221
100	1		_aSintura Varela, Francisco José, _953684
245	1	0	_aSistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo / _cFrancisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana
260			_aBogotá : _bLegis Editores S.A., _c2014.
300			_a427 páginas _eilustraciones y diagramas en blanco y negro
500			_aContiene CD-ROM que incluye aplicativo para gestionar el SIPLA/FT o el SARLA/FT. Ejemplos de perfil descriptivo de ERLA/FT. Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros, usuarios y empleados de instituciones financieras (Documento UNODC). Normatividad para empresas del sector financiero y del sector real. Normatividad internacional
504			_aIncluye bibliografía
650		4	_aCapital de riesgo _zColombia _953685
650		4	_aDelitos económicos _xAdministración de riesgos _zColombia _953686
650		4	_aFinanzas _xAspectos jurídicos _953687
650		4	_aLavado de dinero _xPrevención _953688
650		4	_aTerrorismo _xAspectos jurídicos _zColombia _953689
700	1		_aMartínez Sánchez, Wilson Alejandro, _953690
700	1		_aQuintana, Miguel Fernando, _953691
942			_2ddc _cLIBROGRAL
999			_c14687 _d14687